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Banco dos EUA punido em 613 milhões por mau controlo de lavagem dinheiro

O U.S. Bancorp revelou que vai pagar 613 milhões de dólares (490 milhões de euros) em multas e penalizações por alegado controlo deficiente da lavagem de dinheiro, que o colocou em risco de ser usado por criminosos.

A penalização de 613 milhões de dólares vai ser dividida por várias agências federais, como a Reserva Federal, o Departamento do Tesouro e a uma unidade de combate ao crime financeiro, entre outros.

Os reguladores adiantaram que o banco, sedeado em Minneapolis, violou "completamente" a lei do sigilo bancário, ao não informar sobre atividades suspeitas.

TSF, 16/02/2018